海外留学生战疫(京检战疫进行时)
文章来源 | 北京市检三分院
注意!别被骗了!
谨防骗子
疫情当前
文章来源 | 北京市检三分院
注意!别被骗了!
谨防骗子
疫情当前
有人舍生忘死拼在一线
有人却于别人危难时行下作之事
近日发生多起
海外留学生和陪读家长
被骗事件
让小编不禁想起北京市检三分院办理的
一起跨国大型电信诈骗案
犯罪手法高度雷同
2019年戴萌(化名)陪儿子到英国伦敦上初中。一天她突然接到一名自称中国驻英大使馆工作人员的电话,称戴萌涉嫌跨境刑事犯罪,使馆已收到北京警方签发的对其限制离境的文件。接下来又有自称武汉警方、检察机关的人员来电,加上通过Telegram传来的逮捕令,彻底击溃了戴萌的心理防线,她相信了骗子。
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“请配合跨国大型洗钱案的调查,不想被驱逐出境回国被捕,需缴纳20万人民币保证金,同时为排除你的共同犯罪嫌疑,需将所有账户里的资金转到指定账户做资金清查,三天后查清你的钱不是黑钱就还给你,但是核查期间不许告诉任何人,造成破案信息泄露将被追究刑事责任。”戴萌按照骗子的要求,每隔两小时向“王警官”汇报自己的行踪,交完20万保证金后在接下来的十二天时间里先后给20多个账户汇款2000多万人民币配合资金核查,还不断向所谓的“检察官”求情不要逮捕她,直到第十三天联系不上警官、检察官之后,才发现自己被骗。
同样的遭遇还发生在澳大利亚悉尼大学留学生孙琪升(化名)身上,他接到DHL快递公司的电话说寄给他的国际包裹里夹带很多假护照、银行卡涉嫌洗钱犯罪,跟警察、检察官通过Telegram交涉后,将学费、生活费7万澳元找中餐厅老板换汇成人民币汇款到骗子指定账户。
该跨国大型电信诈骗案目前有十名被害人报案,其中留学生7名、陪读家长3名,造成经济损失2000余万元人民币,通过IP定位最终在东南亚某国抓获该犯罪集团,并在移交我国后于2020年3月由北京市检三分院提起公诉。
电信诈骗屡见不鲜,
但借“疫”炒作不得不防
骗子不断翻新诈骗手段
找你要钱“千方百计”
小编教你练就“火眼金睛”
准确识别骗局
1.天价国际航班包机款
防疫期间,国际航班多数被取消,骗子声称可提供直飞机票,包机价格比正规渠道更加便宜,并拉你进群。群里面可谓热闹非凡,人人都在争先恐后买天价机票,但这些“一掷千金要回家”的群友竟然全是托。一旦付款成功,骗子就消失了。
2.交纳保证金或配合资金查控
骗子会发来逮捕令,并威胁不交保证金就立刻回国被捕,将名下的所有银行账户的资金都转移到指定银行账户。
小编想对身在异国的留学生和陪读家长们说:在个人信息能够被轻易获取的网络时代,不要因为诈骗分子能详细地说出你的个人信息就认为是权威机构。其实甄别这些骗局只要识破几个破绽就会大大降低上当受骗的概率。
1.凭电话号码表明官方身份
不论是电话、短信还是聊天软件中的头像、信息都可以伪造,通过拨号软件系统可以伪造成司法机关、大使馆、快递公司、航空公司的电话,不要仅凭号码跟官方公布一致就相信对方的身份,不轻信接听电话的说辞,要在挂断电话后及时拨打大使馆、司法机关、航空公司的官方电话验证真伪。
2.以保密为名要求不准告知他人
不论是司法机关办案,还是大使馆都不会要求你保密,当来电要求你不准告诉家人、不准外出,并且24小时保持联系就要当心了。因为骗子怕你跟外界沟通后很快就会识破骗局,通常会要求你不准挂电话。
3.汇款对象是个人账户
最致命的破绽就是汇款账户是私人账户。即使是跨国办案司法机关也是绝不会让把钱汇入到私人账户上,司法机关接收款项的账户为单位名称的公户,办案程序上绝不可能让当事人汇款到私人账户,更不可能借资金核查为名接收微信、支付宝、paypal转账。
在外求学的你们,既是父母的掌上明珠,也是国人牵挂的海外游子。请在做好个人防护的同时,谨防丧心病狂的骗子花样百出的骗术攻击!如果不幸被骗,遭受了经济损失,那么一定要在第一时间联系汇款银行中止汇款操作,并向出境前最后居住地和留学当地警方报警。
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